'
استناداً لإحكام المواد (172) و (175) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي ستعقده الشركة في مكاتبها الكائنة في جبل عمان – مبنى عمان سنتر - شارع الملكة مصباح (الممرضات سابقاً) في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 13/02/2020 وذلك للتصويت علي ما يلي
- إطفاء 322741 دينار ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وأربعون دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما في 31/12/2019 من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري على أن يعاد بناء الاحتياطي الإجباري وفقا لأحكام قانون الشركات الأردني. ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء أعلاه كما في 31/12/2019 مبلغ 1440000 مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار .
- تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 3060000 ثلاثة ملايين وستون ألف دينار ليصبح 1440000 مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار بدلا من 4500000 دينار أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار وذلك عن طريق
- إغلاق الخسائر المتراكمة للشركة والتي بلغ رصيدها كما في 31/12/2019 وبعد الموافقة على البند 1 أعلاه 1440000 مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار في حساب رأس المال . ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة صفر
- تخفيض رأس المال بقيمة 1620000 مليون وستمائة وعشرون الف دينار وذلك كونه فائض عن حاجة الشركة وإعادته على المساهمين لكل مساهم حسب مساهمته في رأس مال الشركة .
في حال الموافقة على البند 2 أعلاه تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأس مال الشركة (1440000 ) مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار لتصبح المادة المشار أليها أعلاه بعد التعديل على النحو التالي:-
يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (1440000) مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار مقسمة إلى (1440000) مليون وأربعمائة وأربعون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني .
- تعديل المادة رقم (39 / أ ) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على .
" يشترط في أهلية عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعشرة ألاف سهم على الأقل "
لتصبح
" يشترط في أهلية عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا ألفان وخمسمائة سهم على الأقل.
- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة أعلاه لدى الجهات الرسمية وذات العلاقة حسب الأصول .
واقبلوا فائق الاحترام ،،،
رئيس مجلس الإدارة
فاضل علي فهيد السرحان
'